金店店员：一个男士背了一个包，挺年轻的，他进来了就假装在玩游戏，一直就是低头的状态，也不敢直视我们的员工，然后就直接说你家有金条吗，然后就连对比都不对比，也不选款式，就直接说金条我要多少克。
男子行为反常 与普通顾客大不相同金店店员说，一般的顾客购买金条，会反复挑选款式，还会对比价格。而这名可疑男子，只关心金条的克重，而且买起来十分痛快。另外，金店店员还发现，这名男子不止一次进店购买金条。在他购买的时候，一直在用手机与别人在交流，像是按照对方的指示在购买。这名男子神色异常，对于民警的问话支支吾吾，还否认多次到店购买金条的事实，这让民警对他更加怀疑了。
这名男子对买金条的具体克重、用途等信息都无法说出，民警怀疑，男子极有可能涉嫌电信诈骗中十分重要的一环——洗钱。于是，民警将男子带回派出所进行进一步审查。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所副队长 张雪岩：我们对嫌疑人的物品进行随身检查，然后起获了24张POS机刷卡单，最大的金额是42万，最小的也有2万多。还有随身的手机一部，和作案的手机三部。他的黄金，我们现场就起获了一块。
现场只起获一块金条 其余金条去向何处民警在嫌疑人身上只起获了一块50克的金条，那么，剩下的金条去了哪里?嫌疑人又为什么会涉嫌电诈洗钱呢?
北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长 付军涛：前面的链条，都是用咱们传统的方式，比如说刷单，这是第一链条环节，把钱先骗到卡里头。但是现在银行也是参与反诈的其中一个部门，对我们的取现设有上限的限制，所以他们大量资金取不出来。他们就采取一种消费方式购买黄金、购买金条，这样就能在短时间内，把卡里边的钱全部消费掉，然后拿着实物金条再去变取现金，这样就能在最短的时间内，把被骗来的卡里的钱消费出去。
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